E' l’obiettivo che si è dato l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che, alla luce del nuovo sistema sanzionatorio entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha varato le linee guide sulle modalità applicative e quantificazione delle sanzioni stesse. Secondo le linee guida, che sono state sottoposte alla consultazione del … [Read more...] about Oam: assicurare la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni applicate
Vigilanza
Google: pesante sanzione
Google ormai è diventato un colosso mondiale ultra miliardario riuscendo addirittura a superare un altro dei colossi mondiali come quello di Microsoft. Qualunque azione noi compiamo su internet troviamo sempre la parola “Google” a farci compagnia come: Google Maps, Google Drive, etc, insomma ormai la parola di questa enorme multinazionale c’è la sogniamo anche di notte. Ma … [Read more...] about Google: pesante sanzione
Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni
Le nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi potrà irrogare in base al decreto legislativo anti-riciclaggio: le osservazioni al documento, disponibile sul sito OAM, dovranno essere presentate, dalle parti interessate, entro e non oltre il 4 luglio prossimo all’indirizzo di posta … [Read more...] about Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni
Sarà necessario attendere l’emanazione del d.m. per potere avviare il Registro dei Compro oro
Lo chiarisce, in un avviso al mercato, l’OAM - Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Il decreto legislativo n.92, che entrerà in vigore il 5 luglio prossimo, prevede infatti una precisa tempistica: a partire dal 5 luglio decorreranno infatti i tre mesi entro i quali il Ministero dell’Economia dovrà adottare un apposito decreto con le … [Read more...] about Sarà necessario attendere l’emanazione del d.m. per potere avviare il Registro dei Compro oro
Operazione della Guardia di Finanza nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale
Al termine di una verifica fiscale, infatti, a risultare sono stati ricavi non dichiarati per circa 12 milioni di euro oltre che l’IVA evasa per 1 milione di euro. La ditta individuale è stata denunciata all’autorità giudiziaria per omessa dichiarazione dei redditi alla Procura della Repubblica di Varese. Evasione fiscale a Varese, ricavi non dichiarati per 12 milioni di … [Read more...] about Operazione della Guardia di Finanza nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale