Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni
Le nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi...
Categoria: Vigilanza
Sarà necessario attendere l’emanazione del d.m. per potere avviare il Registro dei Compro oro
Lo chiarisce, in un avviso al mercato, l’OAM - Organismo degli Agenti in attività finanziaria e...
Operazione della Guardia di Finanza nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale
Al termine di una verifica fiscale, infatti, a risultare sono stati ricavi non dichiarati per...
La Commissione nazionale per le società e la Borsa ha sanzionato Popolare di Vicenza
La Banca Popolare di Vicenza è stata sanzionata per un totale di 9,14 milioni di...
Recepimento Antiriciclaggio non in linea con legislatore UE
L’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, rappresentata dal Presidente Maurizio Pimpinella, ha...
Nel 2017 Oam ha effettuato controlli a tappeto sui requisiti di professionalità e onorabilità
Oltre seimila soggetti da controllare per verificare se siano ancora in possesso dei requisiti...
Oam intensifica l’attività di controllo finalizzata a garantire la trasparenza
Lieve riduzione del numero degli iscritti, legata anche ai provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi...
L’OCF ha dato il via a un primo tavolo tecnico
Il primo tavolo tecnico è volto a fornire, secondo quanto riferisce una nota dell’Organismo...
Nota di chiarimenti sul sistema dei controlli interni, sul sistema informativo e sulla continuità operativa
Banca d'Italia pubblica una nota di chiarimenti relativa alle disposizioni in materia di controlli interni,...
Gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi devono mantenere attiva la PEC
In caso contrario rischiano la cancellazione perché il possesso di una PEC attiva rappresenta uno...
Il Direttorio Integrato dell’IVASS ha nominato Segretario Generale Stefano De Polis
Stefano De Polis succede a Corrado Baldinelli chiamato a ricoprire un nuovo prestigioso incarico in...
Banca d’Italia ha disposto una serie di avvicendamenti ai vertici di alcune strutture interne della Banca
Enzo Serata è il nuovo Direttore dell’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi al posto di Stefano...
L’attività di tutela del mercato che svolge il regolatore favorisce naturalmente l’inclusione finanziaria
Per Domenico Gammaldi, Direttore Centrale Banca d'Italia, l'attività di tutela del mercato e del consumatore...
La nostra economia dopo la grande crisi
Salvatore Rossi, Direttore generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Ivass, è stato ospite a “Non...
La riduzione dei NPL nei portafogli bancari è una priorità di vigilanza per l’Unione europea
Le cessioni di NPLs – una via rapida ed efficace per il conseguimento di tale...