Tag: Antiriciclaggio

Registro unico antiriciclaggio

Registro pubblico centrale obbligatorio per ogni stato membro nel quale dovranno essere riportati i dati relativi alla proprietà effettiva delle

Leggi »

Antiriciclaggio, prevenzione ko

Professioni, banche, trust e fiduciarie bocciati sull’antiriciclaggio dal punto di vista della prevenzione. I presidi antiriciclaggio, infatti, esistenti e applicati

Leggi »