La donna lo ha ignorato a al suo ennesimo rifiuto, l’uomo si era allontanato precipitosamente dalla porta principale.
Le immagini delle telecamere e il racconto di alcuni testimoni, che avevano visto fuggire il rapinatore con un altro complice fermo davanti alla banca, hanno permesso ai carabinieri della Compagnia di Moncalieri di identificare la coppia.
Si tratta di Giuseppe Di Vincenzo, 40 anni, senza fissa dimora, e Luca Menerella, 40 anni, domiciliato a Torino.

Sono stati arrestati il 5 luglio scorso dai militari della Compagnia i Moncalieri e di Formia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino. Sono accusati di una tentata rapina in banca e, soltanto il Menerella, di una rapina a un medico.

I provvedimenti restrittivi hanno colpito il titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche di infortunistica stradale con sede a Taranto ed i suoi due figli. Si tratta di Carmine Tortorella, 58 anni e dei figli Antonio di 33 anni e Tiziana di 35. L’ordinanza è stata disposta dal gip del Tribunale di Taranto, Giuseppe Tommasino, su richiesta del sostituto procuratore della repubblica Marina Mannu.

Le indagini congiunte, hanno consentito di individuare un’organizzazione criminale, composta da 26 persone, che ha intascato risarcimenti non dovuti da 17 compagnie assicuratrici. Secondo la stima degli investigatori la truffa ammonta complessivamente a 635 mila euro, in relazione a 39 falsi incidenti stradali. Sono indagate complessivamente 126 persone, tra le quali figurano medici, avvocati, titolari di centri sanitari di diagnostica e fisioterapia. L’organizzazione contava anche su individui che dichiaravano falsamente di aver subito danni a seguito di incidenti stradali e su falsi testimoni nei procedimenti giudiziari civili e penali.

Gli introiti dei singoli risarcimenti venivano poi suddivisi. Metà ai promotori dell’organizzazione, la restante parte ai vari “attori” dell’illecita filiera. Gli accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti nei confronti del sodalizio criminale hanno consentito di contestare il reato di riciclaggio nei confronti di due persone che hanno agevolato l’acquisto da parte del titolare dell’agenzia di una villa del valore di 150 mila euro. L’immobile è stato comprato con il denaro provento delle truffe, ma dopo alcuni “lavaggi” per impedire di risalire alla vera provenienza del denaro. L’immobile è stato sequestrato.

I presunti promotori finiti in carcere sono tre imprenditori, due siciliani e un napoletano, con diversi precedenti di polizia. Si tratta di Maurizio Caruso e di Marco Longobardi, arrestati a Milano, e di Eugenio Corsentini, residente formalmente a Sofia, ma catturato a Lentini. Altre dieci misure – tra domiciliari e obblighi di firma – hanno raggiunto diversi presunti complici, tra prestanomi e professionisti, tra i quali un avvocato di Vico Equense che si occupava di tutti gli aspetti legali per l’organizzazione.

I premi riscossi – secondo la ricostruzione della Guardia di finanza – avevano raggiunto i 17 milioni di euro. Una cifra che Caruso, Longobardi e Corsentini – solo formalmente estranei ai consorzi, ma ritenuti gli amministratori reali – hanno fatto confluire in alcune società da loro controllate, spiegano gli investigatori, svuotando le casse dei tre Confidi finiti nel centro delle indagini. Soldi questi che, secondo l’accusa, sono finiti in spese per l’acquisto di beni personali degli indagati – anche di notevole valore – e in investimenti immobiliari. La finanza ha poi ricostruito il tentativo da parte di alcuni indagati di far confluire parte dei soldi riscossi con i premi in fondi assicurativi in Bulgaria, che, a loro volta, potevano rivendere prodotti finanziari sull’intero mercato europeo.

Il meccanismo scoperto era in fondo semplice. La legge sui confidi prevede la possibilità per piccole e medie imprese di costituire un fondo comune da utilizzare come garanzia di polizze emesse poi dalle banche. In questo caso erano i Confidi a rilasciare direttamente le fideiussioni, che quindi sfuggivano al circuito finanziario legale. Il sistema era utilizzato, ad esempio, per fornire garanzie da parte di imprese vincitrici di appalti pubblici o da società di costruzione per garantire gli acquirenti di una casa ancora da realizzare dopo il versamento della cauzione. La maggior parte degli enti pubblici clienti dei tre consorzi – che non risultano al momento coinvolti nelle indagini – non approfondivano l’origine delle polizze fideiussorie presentate, trovandosi alla fine con un semplice pezzo di carta in mano, senza alcun valore reale. Con un danno potenziale enorme, ancora da quantificare.

Tra gli arrestati anche il vicepresidente dell’Abi ed ex presidente del cda di Carige Giovanni Berneschi, la nuora di Berneschi, Francesca Amisano, l’ex amministratore delegato di Carige Vita Nuova Spa, Ferdinando Menconi, l’imprenditore immobiliare Ernesto Cavallini, l’avvocato svizzero Davide Enderlin, l’imprenditore Sandro Calloni e il commercialista genovese Andrea Vallebuona.

Perquisizioni in corso a Genova, La Spezia e Milano; sequestrati, anche, beni per un controvalore di 22 milioni di euro. L’accusa è di associazione a delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni.

Continua la carrellata di notizie negative su Carige, che nelle contrattazioni di ieri ha visto il titolo affossato dalle vendite, oltre -17%, scivolare sui nuovi minimi di sempre, attorno a 40 centesimi. Banca in forte difficoltà, in attesa dell’operazione di aumento di capitale da 800 milioni di euro che è stato imposto da Bankitalia.

Il mercato ha reagito con il panico alla sorpresa della Fondazione Carige, che due giorni fa ha reso noto di aver messo in vendita il 15% delle azioni. Un’operazione che non è andata a buon fine, dal momento che è stato venduto alla fine solo il 10,9%, e a sconto dell’11,7%.

Banca Carige ha riportato nel primo trimestre utili netti per 17 milioni di euro, in calo -65% su base annua, a fronte di un ratio per gli stress test – il Common Equity Tier 1 – di appena il 6,5% a fine marzo. Percentuale decisamente bassa, dal momento che la Banca centrale europea ha fissato una soglia dell’8% del ratio ai fini della valutazione delle banche dell’Eurozona.

Gli analisti vedono il gruppo bancario come tra i più deboli delle 15 banche che saranno sottoposte agli stress test della Bce.

I carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno eseguito le misure cautelari ai domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, a Salerno, Battipaglia, Eboli e Capaccio.

Il gruppo – secondo l’accusa – avrebbe chiesto e ottenuto finanziamenti, producendo documenti identificativi falsi, come carte d’identità, tessere sanitarie, buste paga, modelli CUD, ma di fatto «clonando» l’identità di persone totalmente inconsapevoli dell’esistenza di una pratica di finanziamento a loro carico.

Le indagini sono state avviate nel settembre dello scorso anno dai militari della stazione di Montecorvino Rovella (Salerno). Le accuse sono di associazione per delinquere, truffe ai danni di società finanziarie, uso di atti falsi, sostituzione di persona, ricettazione e riciclaggio. Le somme erogate dalle finanziarie venivano accreditate su conti correnti bancari e postali riconducibili agli indagati, che venivano accesi appositamente in vari istituti di credito, sempre con l’utilizzo di documenti falsi e a nome di soggetti inconsapevoli.

Le indagini sono partite dopo una segnalazione da parte di una società di navigazione, che aveva riscontrato una serie di anomalie su numerosi pagamenti ricevuti con carta di credito, molti dei quali provenivano dallo stesso account di posta elettronica, ma riconducibili a identità diverse e a date di partenza troppo ravvicinate tra loro. Inoltre, la società aveva riscontrato pagamenti effettuati con carte di credito intestate a soggetti, in buona parte cittadini stranieri, le cui generalità non coincidevano con quelle del viaggiatore indicato sul biglietto, ma anche transazioni con indirizzi di fantasia e utenze telefoniche inesistenti.

Durante le indagini le fiamme gialle hanno quindi incrociato i dati e sono risaliti a un negozio di prodotti alimentari e a due phone center, gestiti da cittadini rumeni e nigeriani, nella zona della stazione centrale di Palermo. Qui i finanzieri hanno scoperto che i titolari degli esercizi commerciali lavoravano come se fossero agenti di viaggio, consegnando personalmente anche i biglietti di viaggio. Rilevanti i danni economici subiti dalle principali compagnie di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, nazionali ed estere, interessate dalle frodi, ammontanti nel complesso a circa 10 milioni di euro. Una compagnia di navigazione ha denunciato un danno economico per un milione e mezzo di euro soltanto nell’ultimo anno.

I destinatari dlel’ordinanza di custodia cautelare sono quattro cittadini rumeni, un bengalese e un uomo italiano, tutti domicliati tra Palermo e Cagliari. Per loro l’accusa è di associazione per delinquere, ricettazione, frode informatica, indebito utilizzo di carte di pagamento, aggravati dalla transnazionalità delle attività delittuose.