Antiriciclaggio/Antiterrorismo – Adeguata verifica e AUI

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La Banca d’Italia ha adottato il 3 aprile due provvedimenti  sul tema antiriciclaggio/antiterrorismo- adeguata verifica e AUI.

I provvedimenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicheranno ai contratti stipulati e alle operazioni eseguite a partire da detta data.

Documenti completi:

Provvedimento Banca Italia 1

Provvedimento Banca Italia 2

Provvedimento Banca Italia 3

provv_110413

 

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