Si è tenuto in Banca d’Italia il convegno “Le società di servizi e l’azione di contrasto del riciclaggio in Italia” allo scopo di fornire una sede di confronto sui profili applicativi del quadro normativo in materia e sui rischi connessi alla gestione del contante. Hanno partecipato il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Unità d’Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e l’Autorità giudiziaria, le Associazioni di categoria delle società di servizi e la società Fidelitas.
Programma
Un bilancio dell’azione di controllo della Banca d’Italia a due anni dall’entrata in vigore della normativa italiana – Profili di attenzione ai fini del contrasto al riciclaggio Enrica Teresa Vignoli, Servizio Cassa generale – Banca d’Italia
L’attività di controllo della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio. Profili di rischio derivanti dalla esternalizzazione della gestione del contante da parte del sistema bancario Michele Carofiglio, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio – Banca d’Italia
L’attività di controllo del Ministero dell’Interno sugli istituti di vigilanza gestori del contante Vincenzo Acunzo, Ministero dell’Interno
Gli obblighi antiriciclaggio delle società di servizi e, in particolare, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Luca Criscuolo, Unità d’Informazione Finanziaria
L’evoluzione del ruolo delle società di servizi Paolo Spollon, Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante
La gestione del rischio di riciclaggio: i presidi approntati da una società di servizi Gianluca Fusar Poli e Francesco Gamba, Fidelitas Spa
L’azione di contrasto del riciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sulle società di servizi Giancarlo Franzese, Guardia di Finanza
Lacriminalità organizzata e il riciclaggio. Riflessioni sull’uso del contante Omar Pace, Direzione Investigativa Antimafia