Titolo: “Lotta al crimine finanziario – tra ambizione e realtà”
Quando: 22 novembre 2016
Dove: Centro Conferenze Bezzi – Via Massaua 6, Milano
Timing: dalle 9.30 alle 13.30
L’industria finanziaria affronta cambiamenti sempre più veloci e complessi, esponendosi a sanzioni e danni reputazionali sempre più marcati nel caso di errori. Essere conforme ai diversi regolamenti controllando i costi e mantenendo invariata la qualità del servizio al cliente è una sfida che si può vincere? Quali sono le soluzioni adottate e le possibili alternative?
I rappresentanti di SWIFT e della comunità bancaria italiana si confronteranno nell’arco della mattinata sullo stato attuale della lotta al crimine finanziario e sulla reazione delle istituzioni finanziarie italiane alla sfida di adeguamento a differenti normative in differenti giurisdizioni.
Interverranno,in particolare:
- Erika Toso – Head of South East Europe, SWIFT
- Stefano Cabianca – Responsabile del Servizio Strumenti e Modello Operativo della Direzione Centrale Antiriciclaggio, Intesa Sanpaolo
- Daniele Fradegrada – Group Anti Financial Crime, Unicredit
- Fabrizio Bottani – Head of CIB Know Your Customer Italy, Unicredit
- Vito Cinesi – Head of Correspondent Banking and International Credit, Monte dei Paschi di Siena
- Marco Ligonzo – AML, Compliance Due Diligence Officer, UBI Banca
- Giancarlo Guarnaccia – Responsabile AML, Iccrea Banca
- Silvia Todeschini – Responsabile Controllo Misure Restrittive Su Paesi Esteri, Banco Popolare