Entro l’estate sarà completata, dal ministero dell’economia, guidato da Fabrizio Saccomanni, la prima mappa del rischio antiriciclaggio in Italia. L’obiettivo
Intermediari e professionisti rischiano di cadere dalla padella dell’antiriciclaggio nella brace della privacy. Da un lato devono collaborare attivamente a
Antiriciclaggio senza eccessi. L’intermediario deve controllare i dati personali dell’esecutore dell’operazione solo se giustificato dal rischio dell’attività. Altrimenti la legge
Carmelo Barbagallo, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, interviene su “La tutela dell’integrità del sistema
I DOVERI DI BANCHE E CLIENTI – Dal primo gennaio 2014 gli intermediari finanziari (banche e Poste), di fronte a una situazione di omissione informativa
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