Antiriciclaggio, dal primo gennaio più informazioni a banche e Poste
I DOVERI DI BANCHE E CLIENTI – Dal primo gennaio 2014 gli intermediari finanziari (banche e Poste), di fronte a una situazione di omissione informativa
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ERRARE E’ UMANO, PERSERVERARE E’ COSTOSO – Un tribunale del Massachusetts ha inflitto a Citigroup una maxi multa da 30 milioni di dollari.
In data 8 Maggio la Banca D’Italia ha inviato una comunicazione ai confidi iscritti all’elenco speciale. Riassume una serie di raccomandazioni già
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