Nel primo semestre del 2016 l’UIF ha ricevuto 52K segnalazioni di operazioni sospette
Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni
Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni
Rispetto a ciascuno dei semestri dell’anno precedente l’UIF rileva un incremento del numero di segnalazioni con riferimento sia agli intermediari
Davide Serra, investitore da sempre vicino al premier Matteo Renzi, di cui è uno dei massimi finanziatori, ha ammesso di
La Consob ha acceso un faro su una serie di presunte speculazioni di mercato, che a Londra avrebbero anticipato il
Nel 2013 sono arrivate all’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia 64.601 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (-3,6% rispetto al 2012)
TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA (REG. N. 7/2015 DEL 13 GENNAIO 2015) | GRUPPO ABA HOLDING | P.IVA 02773800590 | ISCRIZIONE AL ROC N. 26575 | ISSN 2531-6907