Il punto di vista dell’industry bancaria europea sulla IV Direttiva antiriciclaggio, i dati del rapporto dell’UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, i controlli di vigilanza sugli intermediari, gli impatti organizzativi delle nuove disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, l’Archivio Unico Informatico. Sono questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nel corso del 3° Forum annuale sulle attività antiriciclaggio organizzato da ABI e ABI Formazione che si è aperto oggi a Roma presso le Scuderie di Palazzo Altieri.
Due giornate (11 e 12 luglio) ricche di interventi che hanno permesso di fare il punto – come indica il programma – sul “Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale: il quadro normativo tra novità e prospettive, la customer due diligence, gli accertamenti finanziari e fiscali”. I lavori sono stati aperti da Laura Zaccaria, Responsabile Direzione Norme e Tributi dell’ABI, che ha coordinato anche i relatori: Giuseppe Maresca (MEF), Sèverine Anciberro (European Banking Federation), Claudio Clemente (UIF), Luigi Donato (Banca d’Italia).
A seguire l’Interactive worshop dove si discuterà di profilatura della clientela e presidi antiriciclaggio, titolare effettivo, PEP domestici, responsabilità dei dipendenti e obblighi privacy. Partecipano a questa sessione Francesca Santilli (Ufficio Affari Legali ABI), l’avv. Fabio Civale (Studio Legale Zitiello e Associati) , Fulvio Berghella (OASI – Gruppo ICBPI), Paolo Pogliaghi (BCC di Carugate), Francesco Sola (Deloitte Enterprise Risk Services) e Giulio Spreafico, consulente e Auditor di sistemi informativi.
Nella seconda giornata saranno affrontati altri due aspetti particolarmente significativi per il settore: gli strumenti per l’indagine bancaria e il riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale. Sul primo punto interverranno Antonio Balsamo, Magistrato della Suprema Corte di Cassazione Presidente della Corte di Assise Caltanissetta, Vincenzo Senatore (Tribunale di Salerno), Giovanni Renella (UBI Banca), mentre sul secondo tema parleranno Paola Giachetto (Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI), Vincenzo Errico (Agenzia delle Entrate) e Gabriele Scalvini (Intesa Sanpaolo).