L’obbligo di astensione certificato dall’Uif. Con provvedimento del 10 marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l’Autorità rende note le modalità
Antiriciclaggio anche nelle operazioni bancomat. Dalla Banca d’Italia arriva una tirata d’orecchie alle banche che consentono ai clienti di prelevare
Cass., 12 febbraio 2014, Sez. I, n. 3161 (leggi la sentenza per esteso) È illegittima la segnalazione della banca alla
Niente sconti antiriciclaggio sulla voluntary disclosure. Le agevolazioni previste dal dl n. 4/2014 hanno esclusivamente natura fiscale e penale. L’adesione
Cass., 28 novembre 2013, sez. I, n. 26672 (leggi la sentenza per esteso) Con la sentenza in commento, la Suprema
TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA (REG. N. 7/2015 DEL 13 GENNAIO 2015) | GRUPPO ABA HOLDING | P.IVA 02773800590 | ISCRIZIONE AL ROC N. 26575 | ISSN 2531-6907
