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Entro l’estate sarà completata, dal ministero dell’economia, guidato da Fabrizio Saccomanni, la prima mappa del rischio antiriciclaggio in Italia. L’obiettivo
Federconsumatori ha lanciato ieri la prima “Guida alle carte di pagamento”, realizzata con la consulenza tecnica di MasterCard. Un manuale
Società fuori dalla voluntary disclosure. La collaborazione volontaria è infatti riservata ai soggetti destinatari della compilazione del quadro RW. Lo
L’autoriciclaggio segnerà la nuova frontiera del contrasto alle evasioni fiscali internazionali. Tradizionalmente la condotta del soggetto attivo di reati tributari
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