Recepimento Antiriciclaggio non in linea con legislatore UE
L’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, rappresentata dal Presidente Maurizio Pimpinella, ha preso parte all’audizione indetta dalle
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Oltre seimila soggetti da controllare per verificare se siano ancora in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, verifiche
Lieve riduzione del numero degli iscritti, legata anche ai provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti; aumento dei mandati
Il primo tavolo tecnico è volto a fornire, secondo quanto riferisce una nota dell’Organismo “in ottica consultiva e propositiva,
Banca d’Italia pubblica una nota di chiarimenti relativa alle disposizioni in materia di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa,
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