E’ stato pubblicato l’atto della Banca D’Italia (firma del Direttore Generale Dott. Panetta), dove si evince che l’istituto di credito Credit Agricole Italia Spa è stato sanzionato per euro 1.700.000 (violazione degli artt. 116, 117, 117- bis, 120-novies, 125, 127 co.01, 127-bis, d.lgs. 385/93; Provvedimento del Governatore del 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR n. 644/2012 e n. 380/2016; art. 144, d.lgs. 385/93).