Riciclaggio, operazioni sospette per 84 miliardi nel 2013
Nel 2013 sono arrivate all’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia 64.601 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (-3,6% rispetto al 2012)
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Nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014 aumentano decisamente le segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria
Il Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa ha approvato il Rapporto sui progressi fatti dalla Santa Sede per migliorare il suo
L’inchiesta torinese su Fonsai apre un filone anche in Svizzera, un’inchiesta parallela che potrebbe sbloccare l’estradizione di Paolo, figlio di
RICICLAGGIO – È l’Italia che produce e che evade (in gran parte) il fisco quella che, secondo la ricostruzione di Guido Ruotolo
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