Le strategie di governance, la disciplina dei controlli e le nuove regole sull’adeguata verifica in vigore dal 1° gennaio 2014
Dove
Palazzo Touring Club Italiano, Milano
Quando
13/11/2013
Dedagroup ICT Network, in collaborazione con Unione Fiduciaria e Uniteam, organizza una giornata su “Antiriciclaggio e Confidi” incentrata sulle strategie di governance, la disciplina dei controlli e le nuove regole sull’adeguata verifica in vigore dal 1° gennaio 2014.
L’evento è in programma il 13 novembre a Milano, presso la Sala Convegni del Palazzo Touring Club Italiano di Corso Italia 10, a partire dalle 9.00.
Iscrizione
La partecipazione all’evento è libera. Per iscriversi è necessario inviare una mail a Elisa Sester (elisa.sester@dedagroup.it) indicando il prorio nome e l’ente di appartenenza.
Programma della giornata
Ore 9.00. Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30. Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata
Ing. Roberto Zanetti – Direttore Area Banche Dedagroup ICT Network
Ore 9.45. La governance e i controlli nei Confidi
Dott. Antonio Lo Monaco – Segretario Assoconfidi e Federconfidi
Ore 10.30. L’organizzazione interna e i modelli di controllo in ambito antiriciclaggio
Avv. Fabrizio Vedana – Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A e membro del Centro Studi Antiriciclaggio
Ore 11.15. Coffee break
Ore 11.45. L’Adeguata verifica della clientela per i Confidi: adeguate verifica ordinaria, semplificata e rafforzata; identificazione del titolare effettivo e dell’esecutore; i principali ulteriori impatti sui Confidi
Avv. Sergio Maria Battaglia – Università degli Studi Roma Tre
Ore 12.30. Guardia di Finanza e poteri ispettivi: ambito soggettivo dell’ispezione – criteri di selezione; oggetto, durata, limiti e tempistiche dell’ispezione; controlli relativi ai singoli obblighi e impianto sanzionatorio
Ten. Col. Armando Tadini – Direzione Investigativa Antimafia
Ore 13.00. Strumenti informatici e antiriciclaggio – adempimenti e opportunità
Dott. Fabrizio Libanoro e Dott. Francesco Gasparri – Ufficio Segnalazioni Dedagroup ICT Network
Ore 13.30. Light buffet
Ore 14.30. Ispezioni della Banca d’Italia e politiche di gestione del credito
Dott. Ciro Rubiu – Direttore Finsardegna
Ore 15:00. Le linee guida di Federconfidi in materia di responsabilità amministrativa degli enti
Prof. Giuseppe Roddi – Docente e Consulente di Confidi
Ore 16.00. Chiusura dei lavori