L’attenzione della Gdf si è concentrata su quattro società localizzate alle Bahamas e alle Cayman: si tratta di Cristallina Investment fund Ltd, Cristallina Strategy Iceberg, Frontwave Capital e Alphabet Global.

La prima società sarebbe riconducibile, secondo quanto rivela il quotidiano, alla Finter Bank&Trust che a sua volta sarebbe controllata dalla Finter Bank Ag di Zurigo, ceduta lo scorso settembre da Italmobiliare alla banca svizzera Vontobel. Ora la Finter Bank&Trust si chiama Ansbacher Bank ed è controllata dal Qatar National Bank, che a sua volta è controllata al 50% dal fondo sovrano di Doha, maggiore azionista di Coima Res, società vicina alla quotazione e presieduta da Massimo Capuano, ex a.d. di Borsa Italiana e presidente di IwBank.